Что такое форензик?
Форензик – это комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании. Форензик-специалисты проводят адвокатские расследования, позволяющие обнаружить недобросовестных работников и отдать их под следствие. То есть владелец бизнеса не просто узнает, кто из сотрудников, например, продает или приобретает продукцию по невыгодной для предприятия цене, но и с помощью специалистов привлечет их к административной или уголовной ответственности. А это позволит взыскать с виновных подчиненных выведенные деньги.
Почему это важно?
Мнение независимого бухгалтера-эксперта поможет компании отстоять свою позицию в суде и определить сумму взыскания.
Какие услуги включает в себя форензик?
Корпоративная разведка:
- Проверка благонадежности юридических и физических лиц
- Выявление аффилированности проверяемого с иными лицами
- Информационное сопровождение сделок и переговоров
- Информационное сопровождение разрешения судебных споров
- Поиск и идентификация активов
- Анализ рисков при выходе на новые рынки
Внутреннее расследование инцидентов:
- Мошенничества контрагентов, сотрудников и других лиц
- Торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком;
- Внутренней коррупции и нарушения этики
- Отмывания денег и финансирования терроризма
- Несанкционированного использования конфиденциальной информации
- Вывода денежных средств и активов
- Судебные споры
Что мы делаем:
- Оцениваем сильные и слабые стороны позиции компании на начальном этапе конфликта. Если помощь потребовалась уже в ходе судебного разбирательства, изучаем историю процесса и имеющиеся решения
- Исследуем предметную область в целом, а также специфику объекта оценки. Выбираем подходящие методики оценки и дорабатываем их с учетом особенностей конкретного случая
- Собираем вспомогательные данные: макроэкономические показатели, динамику интересующего рынка, состояние отдельных компаний. Определяем значения основных переменных, заложенных в расчет
- Выполняем количественную оценку. Если для расчета использовалось несколько альтернативных методик, сведем все результаты и получим один стоимостной интервал
- Предоставляем отчет эксперта с необходимыми специализацией и опытом. Отчет будет независимым, объективным и заслуживающим доверия. Сложные концепции изложим просто
Что вы получаете:
- Независимая оценка предмета спора на основе объективных данных и мнения экспертов
- Определение суммы ущерба
- Отчет бухгалтера-эксперта для использования в суде
Дополнительно:
- Если необходимо, представим дополнительные экспертные заключения. Выступим в качестве эксперта-бухгалтера при досудебных переговорах или в суде
- Привлекаем международную сеть офисов и отраслевых экспертов, чтобы получить доступ к региональному или узкоспециальному опыту